იქნება ონლაინ პოკერის ოდესმე იყოს იურიდიული აშშ კიდევ ერთხელ

აღა (ამერიკული თამაშების ასოციაცია), preeminent ლობისტური ჯგუფის სახელით სათამაშო ინდუსტრიის, გამოსცა ახალი მითითებები, რომლებიც მიმართულია შემდგომი დაცვის წინააღმდეგ ფულის გათეთრების მიმდინარეობს შეუწყო შიგნით კაზინო.კაზინო შეერთებული შტატები, რომელიც წარმოქმნის $1 მილიონი ან მეტი წლიური მთლიანი სათამაშო შემოსავლების აუცილებელია ქვეშ საბანკო საიდუმლოება აქტი შეიტანოს ვალუტის გარიგების ანგარიში (CTR) ნებისმიერი გარიგების $10,000 ან მეტი, 24-საათიანი ვადა.გარდა ამისა, კაზინოები, როგორიცაა ბანკები და სხვა ფინანსური ინსტიტუტები – უნდა დაასრულოს, საეჭვო საქმიანობის ანგარიშები, როდესაც მომხმარებელს, რომელიც ეჭვმიტანილია ცდილობს skirt წესების საბანკო საიდუმლოება აქტი.ერთი მაგალითი ეწოდება "აგება," პროცესი gambler, ვინც არის, მინახავს breaking up ოპერაციები შევიდა მცირე რაოდენობით იმისათვის, რომ შემოვლითი აუცილებლობა დასრულებას CTR.2014 წელს, სათამაშო ინდუსტრიის გახდა პირველი ინდუსტრიის შექმნას სია "საუკეთესო პრაქტიკის" ჩაშლას ფულის გათეთრება.და ახლა, აღა ფართოვდება მისი კომპლექტი ოქმები, რათა დავრწმუნდეთ, კაზინო ეხმარებიან თავიდან უკანონო შემოვა ფული.აღა განაცხადა, რომ მისი მხრიდან "საუკეთესო პრაქტიკის ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) შესაბამისობა" წარმოიშობა ახალი ხელმძღვანელობით, აშშ-ის სახაზინო დეპარტამენტის მიერ ფინანსური დანაშაულების სააღსრულებო ქსელის (FinCEN), ეროვნული ფულის გათეთრების რისკის შეფასების, და ოფისი საქართველოს საგარეო აქტივები კონტროლი.განახლებული სახელმძღვანელო შეიცავს უფრო ძლიერი რისკის შეფასების განყოფილება, და გაუმჯობესებული "იცით თქვენი მომხმარებლის/დამკვეთის გულდასმით" განყოფილებაში.როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრად რეგულირდება industries შეერთებული შტატები, აუცილებელია, ჩვენ ყველა შესაძლო ნაბიჯი დაუკარგავს უკანონო ქცევა და დაცული მთლიანობის კაზინო მრეწველობა," აღა პრეზიდენტი ბილ მილერი განაცხადა.აღა-ს საუკეთესო პრაქტიკის დოკუმენტი ახლა გადის 44 გვერდების სიგრძე.ლობისტური ორგანიზაცია, თუმცა, ამბობს, "AML პროგრამების რისკის დაფუძნებული, და კაზინო აქვს სხვადასხვა რისკის პროფილები, ისე ინდივიდუალური კაზინო ექნება კარგი მიზეზი, თანამდებობიდან ან შეცვლის პროცედურა ამ დოკუმენტის, ან განვითარებადი დამატებითი ან ალტერნატიული პროცედურები, მათ შორის, შესაბამისი ნებართვების და დოკუმენტაცია გადაწყვეტილების მიღების პროცესში." მისი პირველი G2E მისამართი, როგორც აღა ხელმძღვანელი, მილერი განუცხადა Las Vegas გულშემატკივარი, რომ ეს არის დრო, რათა სათამაშო ინდუსტრიის შევიდა მიმდინარე ტექნოლოგიური ჯერ და დაიწყოს, რათა შეამციროს მისი დამოკიდებულება ცივი, მძიმე ნაღდი იქნება ონლაინ პოკერის ოდესმე იყოს იურიდიული აშშ კიდევ ერთხელ. "ყველა ერთი თქვენ აქ რატომღაც.თუ თქვენ აიღო Uber, ეს იყო ციფრული.თქვენ დარჩა სასტუმრო, თქვენ ჩასახშობად ბარათი.თქვენ წავიდა რესტორანში, ღამით ან იყიდა რაღაც ნებისმიერ ერთ-ერთ მაღაზიაში, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ეს იყო ციფრული გარიგება.ჩვენი კლიენტები არიან გამოიყენება ეს.ისინი მოითხოვენ ჩვენგან," მილერი განაცხადა.მილერი ქვეშ არის მოსაზრება, რომ უნაღდო სათამაშო არ მხოლოდ გააუმჯობესოს მოთამაშე გამოცდილება, არამედ გაზრდის კაზინო უნარი იდენტიფიცირება სცადა ფულის გათეთრება grand მოდის კაზინო shuttle მომსახურება.

"ჩვენ შეგვიძლია სამართალდამცავი და მარეგულირებელი ახალი იარაღები, უფრო ადვილად იდენტიფიცირება მომხმარებელს ფონზე, წყარო ფული მიმდინარეობს გათამაშებული და ადრეული ნიშნები პოტენციური დანაშაულებრივი საქმიანობის," აღა მთავარი დადებული. grand მოდის კაზინო sioux falls south dakota.

მსგავსი პროდუქტები კატეგორიაში