კაზინო ჩემთან ახლოს Riverside

Atlantic City-ს ალყაშემორტყმული Trump Taj Mahal casino უკვე მოხვდა ჩანაწერი $10m ჯარიმა სერიოზული ხარვეზები თავისი ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) ოქმები.ჯარიმა იყო გაცემული შემდეგ Taj ვერ ფაილი დაახლოებით ნახევარი, თავისი საჭირო ანგარიშების სავალუტო ოპერაციები და საეჭვო საქმიანობაში, მაშინაც კი, მას შემდეგ, რაც შიდა შემოსავლების სამსახურის ექსპერტებს არაერთხელ დააყენა შეშფოთება ხარვეზები.ჩანაწერი ჯარიმა იყო გაცემული იანვარი მაგრამ მხოლოდ მოვიდა სინათლე, როგორც ნაწილი ტაჯ-ს მიმდინარეობს გაკოტრების საქმის წარმოება.შეტანის ერთად Delaware გაკოტრების სასამართლოს ჩამოთვლილი, აშშ-ის სახაზინო დეპარტამენტის მიერ ფინანსური დანაშაულების სააღსრულებო ქსელის (FinCEN), როგორც არაუზრუნველყოფილი კრედიტორი, რაც იმას ნიშნავს, feds, სავარაუდოდ, შეაგროვოს მხოლოდ pennies დოლარი – ალბათ ნაკლებად, ვიდრე $50k – როცა ტაჯ საბოლოოდ სახის out მისი ნაწამები ფინანსები კაზინო ჩემთან ახლოს riverside.

FinCEN განუცხადა, ტაჯ ეს იყო გამოძიების ქვეშ 2014 წლის აპრილში მეტი ოპერაციები შორის მოხდა, რომ 2010 და 2012 წლებში ca. IRS განუცხადა ტაჯ, რომ ზოგიერთი მათი მომხმარებელთა სახელები არ ემთხვევა მათი ჩამოთვლილი სოციალური დაცვის ნომრები, ჯერ ტაჯ მიუღებელი უნდა მისდიოს, ეს გაფრთხილება.ტაჯ ასევე ვერ მონიტორინგი და ანგარიში, როდესაც gamblers pumped მეტი $10k დღეში შევიდა სათამაშო აპარატები.საბანკო საიდუმლოება აქტი მოითხოვს, კაზინო შენარჩუნება ტრეკზე ყველა გარიგებების გამო $5k.ბოლო პერიოდში, FinCEN რეჟისორი ჯენიფერ Shasky Calvery უკვე ახსენებს კაზინო მათი ვალდებულებები, როგორც "რთული ფინანსური ინსტიტუტები" და გაინტერესებთ, რატომ, როდესაც კაზინოები, რათა ლიბერალური გამოყენება "დიდი მონაცემები' სამიზნე მომხმარებელს მორგებული აქციები, მათ არ შეუძლიათ, როგორც ჩანს, ფაილი დოკუმენტებზე, რომ არ მიიღოთ მათ რაიმე მოგება.ტაჯ არის უახლესი კაზინო მისაღებად out მისი checkbook (თუმცა რეზინის სახის), რათა ლამაზი ფედერალურ ხელისუფლებას.2013 წელს, Las Vegas Sands გადახდილი $47.4 მ რათა თავიდან ავიცილოთ სისხლის სამართლებრივი დევნა მისი დაიჭერს ერთად მექსიკის კაზინო whale/სავარაუდო meth ბანკირი.ცოტა ხნის წინ, Caesars Entertainment განაცხადა, ეს იყო გამოძიება ფულის გათეთრების ხარვეზები მისი Caesars Palace ქონება და Wynn კურორტებზე ითვლება მიმდინარეობს გამოძიება იჯარით პიკს აღწევს.მიიღეთ უახლესი სათამაშო ახალი ამბები Calvin Ayre ჰოლანდია კაზინო groningen weer ღია.

მსგავსი პროდუქტები კატეგორიაში