როგორ გაყოფილი Red Hot პოკერის ქარხანა

კაზინო, თქვენ უკვე გააფრთხილა.ამ კვირაში კაზინო საგნები' მე-9 ყოველწლიური AML კონფერენციაზე, ლას ვეგასში, იუსტიციის დეპარტამენტის (DOJ) და ფინანსური დანაშაულის სააღსრულებო ქსელის (FinCEN) გაცემული მკაცრი გაფრთხილება, რომ კერძო ინსტიტუტები, რომ შეგნებულად არ ემორჩილებიან საბანკო კანონები როგორ გაყოფილი red hot პოკერის ქარხანა. "კაზინო და ბარათი კლუბები ხშირად გთავაზობთ უამრავ ფინანსურ მომსახურებას კლიენტებს, მათ შორის შეამოწმოს განაღდების, ვალუტის გადაცვლა, საბანკო გადარიცხვა, სადეპოზიტო, ანგარიშები, და გაცემის მონეტარული ინსტრუმენტები," DOJ-ის აქტივების კონფისკაცია ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის განყოფილების უფროსის პირველი მოადგილის Deborah Connor განაცხადა როგორ გაყოფილი პოკერის მოგებას. "DOJ დასახული სისხლის სამართლის პასუხისგებაში და ჯარიმები წინააღმდეგ . .კაზინოები და ბარათი კლუბები, რომ თვითნებურად არღვევს საბანკო საიდუმლოება აქტი (BSA)." გავიდა 1970 წელს, BSA არის ფედერალური კანონი, რომელიც მანდატი ფინანსური ინსტიტუტების დახმარება აშშ-ს მთავრობას, თავიდან აცილების, გამოვლენის და ფულის გათეთრება.კაზინო Essentials არის ონლაინ პროფესიული სასწავლო კომპანია კაზინო ინდუსტრიაში.კომპანიის ძირითადი აქცენტი BSA, ასევე ცნობილია, როგორც სათაური 31, და მისი ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო დებულებები.სათაური 31 თავდაპირველად გავიდა არეგულირებს ბანკები, მაგრამ მას შემდეგ უკვე გაფართოებული ნებისმიერი ტიპის ბიზნეს, რომ transacts დიდი თანხები რეგულარულად.დღეს, კაზინო უნდა შეიტანოს ვალუტის გარიგების ანგარიში (CTR) ნებისმიერ მომხმარებელს, ვინც ანაბრები ან გავარდება $10,000 ან მეტი, 24-საათიანი ვადა კაზინო ტბა ჩარლზ golden nugget. CTRs არის შეტანილი ელექტრონულად და დაუყოვნებლივ ეგზავნება FinCEN მიმოხილვა.მეტი საკამათო არის FinCEN-ს მანდატი კაზინოები, რომ ისინი ასევე ფაილი საეჭვო საქმიანობის შესახებ (SAR) ნებისმიერი პირი, რომელიც მოძრაობს, სულ მცირე, $5,000 მეშვეობით გალიაში მოცემულ დღეს.თუმცა, კაზინო უნდა ჰქონდეს მიზეზი, გარიგება არის საეჭვო. FinCEN განსაზღვრავს საეჭვო მიზეზების გამო, როგორც გალიაში ოპერატორი სჯერათ ჩართული თანხები მიღებული უკანონო საქმიანობის.აგება, ასევე შემაშფოთებელია, და ოპერატორები უნდა იყოს მზადყოფნაში შენარჩუნება ჩანართების პირებს დასრულების მრავალჯერადი ოპერაციების ძალისხმევა, რათა თავიდან აიცილოს CTR. "მიერ ეფექტურად ემსახურება, როგორც "ერთი გაჩერების მაღაზიები' სპექტრი ფინანსური მომსახურება, კაზინო და ბარათი კლუბები მიიღოს მიმზიდველი სამიზნე კრიმინალები ეძებს ფულის გათეთრება, უკანონო შემოსავლების" Connor განმარტა.არსებობს ასობით ათასობით ოპერაციები ხორციელდება ყოველდღიური კომერციული კაზინო მთელს შეერთებულ შტატებში.და ყველა მათგანი არ არის კანონიერი.აპრილში, FinCEN დააჯარიმა Sparks Nugget Reno $1 მილიონი "სისტემატური და აღმაშფოთებელი" ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო დარღვევები.იმ დროს, დარღვევა მოხდა, Sparks Nugget იყო მართავენ ოჯახის Michonne Ascuaga, რომელიც მოგვიანებით შეუერთდა და შემდეგ გადადგა, Nevada სათამაშო კომისია.უბრალოდ ამ თვეში, განთქმულ Normandie კაზინო, უძველესი ბარათი კლუბი კალიფორნიაში, დააჯარიმეს $2.4 მილიონი მას შემდეგ, რაც მისი მფლობელებს დანაშაული აღიარა არღვევს BSA.მფლობელები აღიარა, რომ შეგნებულად ვერ ფაილი CTR ანგარიშები მაღალი roller VIPs.მილერი ოჯახი, რომელმაც კუთვნილი ბარათი, კლუბი მას შემდეგ, რაც 1947 წელს, დაკარგა სათამაშო ლიცენზია კაზინო lac leamy tournoi poker. Normandie გაიყიდა Larry Flynt ივლისში და ეწოდა Lucky Lady კაზინო.სიხშირე SAR filings სწრაფად გაიზარდა, როგორც FinCEN აქვს ზეწოლა, ბანკები და კაზინოები, რომ დარბევის აგება.
FinCEN მიიღო 288,000 SAR იუწყება, 2003. ათი წლის შემდეგ, რომ ნომერი გვქონდა სამჯერ მეტი 972,000. კაზინო ladbrokes tragamonedas 5 tambores juegos gratis.

მსგავსი პროდუქტები კატეგორიაში